La Fiscalía General de la República (FGR) desmanteló en los últimos días la red de »El Caballito» , la cual se dedicó al lavado de dinero y a la generación de facturas falsas , las cuales ascienden a más 12,000 millones de pesos. Ulises Lara, vocero de la FGR, informó que los involucrados se acercaban a las empresas, les presentaban, como personas físicas, esquemas de comercialización y mecanismos de evasión fiscal.
»Una vez que ofrecían a las empresas la emisión de facturas, hacían las operaciones falsas para justificarlo», detalló el funcionario. Los integrantes de »El Caballito» constituían empresas fachada para llevar a cabo las transacciones. »Este esquema era un esquema que buscaba, precisamente, emitir estas facturas falsas para evitar el pago correspondiente a la hacienda pública», dijo Lara en conferencia de prensa. Para desmantelar a la red, agentes de la FGR realizaron operativos en Jalisco, Colima, Quintana Roo, Sonora, Aguascalientes y Michoacán. En los operativos fueron detenidas ocho personas, identificadas como Michael ‘N’, Salvador ‘N’, Laura Belén ‘N’, Luis ‘N’, Manuel ‘N’, Elda ‘N’, Monserrat ‘N’ y Lilia ‘N’. Los detenidos son acusados por llevar a cabo operaciones con recursos de procedencia ilícita y la emisión de comprobantes fiscales falsos.
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